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办案札记 | 方某某涉嫌盗窃罪一案

承办律师：

周鹏（广东格昂律师事务所 主任）
李焱君（广东格昂律师事务所 专职律师）

案情简介

 

2018年4月3日，刘某某（女）报案称其东莞某银行存折内存款被方某某（男）盗走，损失共计375000元。2018年12月30日，方某某被公安机关刑事拘留。

 

起诉意见书指控的事实与罪名

 

（一）指控事实
犯罪嫌疑人方某某与事主刘某某系同事关系。2015年10月7日，方某某通过微信联系刘某某，称想在东莞大朗长富广场开一家内衣工厂，欲向其借款人民币1150000元。刘某某则将其身份证和存折给方某某，方某某拿着其证件独自到东莞某银行取出人民币1150000元。2016年5月6日，方某某称其资金周转不开，再次向刘某某借款人民币50000元。刘某某将其身份证和存折交予方某某，方某某则拿着其证件独自到银行取走人民币50000元。一段时间后的一.天，方某某以返还借款为由拿走了刘某某东莞农村商业银行的存折。期间，刘某某多次要求方某某返还存折，方某某则将其拉黑，使之无法取得联系。此后，刘某某到银行查询其存折账户情况，发现存折里的210000元已被方某某转走。

（二）指控罪名
公安机关认为，犯罪嫌疑人方某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，涉嫌盗窃罪。

 

辩护思路

 

（一）本案属于民间借贷行为，应适用民事法律关系调整。
1、根据银行规定，刘某某存折为定期账户，方某某必须出示刘某某的存折及身份证原件方能办理支取手续。
2、多次借款期间，方某某有还款行为。

（二）双方为情侣关系，若仅为同事关系，刘某某不可能将存折及身份证交给方某某由其自行取款，有违日常经验法则。

（三）方某某前女友出具证人证言表示有看到方、刘二人暧昧的聊天记录，其不能确定是否有删除刘某某的联系方式，因此，不能排除其当时删除方某某手机中刘某某联系方式的合理怀疑（当时方某某和其女友还在交往）。

（四）方某某家属已将涉案借款返还刘某某，社会关系已修复。

 

辩护效果

 

人民检察院对方某某作出不予起诉的决定，现方某某已被释放。

 

办案手记

 

接受委托后，多次会见方某某，了解案件详情、确认案件细节。并根据方某某的陈述及提供的线索，向东莞某银行通过电话进行调查，之后前往该银行进行调查取证。在案件进入审查起诉阶段后，向相关证人进行调查取证并提交检察院，同时与办案检察官沟通案件情况，向其提交书面辩护意见。最终，检察机关对方某某作出不予起诉的决定。